会计转账骗局案例大全

所有被骗的财务人员都有一个不好习惯，没有严格遵守公司财务管理规定，对外转账没当面或电话向老板或负责人再次确认，因此为被诈骗埋下了隐患。看到是公司董事长名字发来的邮件，小美随即按照邮件留下的信息进入QQ群中。进群后小美便看到公司“董事长”和“经理”正在谈论工作。对方先是以核对转账信息为由和小美要走了公司的开票信息，随后就在群内发送PS好的转账记录。再以缴纳保证金为由和小美要走了公司账户资金情况，并命令小美给其提供的银行卡转账。小美转账成功后，真正的经理和董事长立即与她进行电话核实转账原因，小美这才意识到自己被骗，但她已经听从群内“董事长”和“经理”的命令将公司所有的钱，转账给他们提供的银行卡中。

随着网络的发展，随之而来的网络诈骗也在不断的增多。在我们的观念里，新接触网络的小白可能比较容易上当受骗。然而事实并不是这样的，从现有的案例中可以看出。网络诈骗的受害者，从网络小白到大学生以及企业白领都有，归根结底是大家的防范意识不强造成的。会计小李被人拉入一个群里，一眼看上去群里的人都是公司的同事、领导。小李没有深究，只以为是公司新建的一个群。群里的成员经常讨论与公司有关的话题，让小李深信不疑。一次群里的领导以公司洽谈业务为由，要求小李紧急往指定的账号转账，会计小李因此被骗。防范此类骗局，最好的办法就是提高防骗意识，在转账前再三确认。

会计小李把账转出去几个小时后才意识到自己被骗，还是公司的领导在看到转账短信以后问小李才知道被骗了。由此可以看出，小李在转账时并没有严格按照公司的审批程序转账。一般来说，按照公司财务制度转账，就能避免这类问题发生。

作为一名会计，小心谨慎应该是必备的技能。小李却在这件事情上大意了，由此还是说明自己的意识不够。在涉及到转账时，更应该小心，一定要确认无误后才能转。对于陌生账号，更应该打起精神仔细核查。

在这件事情上，只要有一个环节严谨一点都不会出现这样的情况。比如会计在接到转账通知后，跟公司领导确认；比如小李对大额的转账严格遵照财务制度，问题就可以避免。好在警方给力，把被骗的款项追回了，并没有造成太大的损失。

如果公司以巨大的利益诱惑自己的时候，一定要拒绝，如此才能够防止这类诈骗。

公司应该给会计部门加强防骗意识和宣传引导，毕竟会计部门是公司的核心部门，如果这个部门的工作人员因为疏忽导致公司遭受巨额损失，将会导致整个公司破产，所有员工将失业。谢谢

这名财务的操作存在安全隐患，她没有经过确认就进入了群聊，也没有健全的财务制度，转账没有经过上一级审核确认，这些隐患让她一步步落入了陷阱。互联网的进步让人们的生活越来越方便，同时也带来了一些安全问题，比如个人信息泄露导致犯罪分子有机会进行精准诈骗，让受害人防不胜防，榆林市某个公司的财务就遇到了转账诈骗，因此被骗四十多万元。小美是公司的财务，她收到一封邮件，要求她加入一个工作群，看到发件人是公司董事长，小美没有多想就加入了群。

入群以后群里的人都在聊工作，所以小美根本没有质疑这个群的真假，随后公司董事长在群里要求小美转账，小美按要求转了一笔账后，真正的董事长打电话来询问转账原因，小美才意识到自己被骗了。

小美的操作存在很多的问题，这些问题为她被骗埋下了隐患。首先她收到的是陌生人的邮件，虽然发件人署名是公司的董事长，但是小美没有跟同事确认就加入了这个群，最终导致后来被骗。

一般来说公司转账都有一套流程，需要经过上一级的审核才能正式转账，即使比较急也应该电话确认后再转，然而小美并没有打电话跟公司的董事长确认，而是直接转了账。她没有严格尊守公司的财务制度，才会有后面被骗的事情发生。

这上面的环节，不管哪一步确认了都可以防止被骗，归根结底还是这个财务的警惕性不够。骗子的手段五花八门，只有提高警惕才能让资金安全得到保障。

从谭女士报警到冻结取得成功，同用时8分12秒。还好钱仅仅注入了骗子的一级账户中，还没来得及向二级账户转账便被立即捕获。

会计被骗86万，南京警方8分钟追回！现在的骗子套路非常的多，有很多骗子会利用你的一些贪小便宜的心理进行诈骗。

因为对于这名财务人员来说，他的心态很不好，而且也不能有效遵守公司的管理规定，对一系列的外转账没有进行老板的再次确认，从而为被骗埋下了安全隐患。

网络诈骗的事情我们可真的听得不少，尤其是有一些人假冒公司单位的老板以此来勒令指使财务人员进行转账的骗局也是引起大家的注意，但是尽管如此，仍然有不少的财务人员掉入这些人所布下的陷阱当中。

近日，陕西榆林市反诈中心的官方微信号公布了以下一则案例也是引发大家的共同关注。

3月30日，陕西榆林某公司财务小美报警称，由于她被邀请进入公司所建立的工作群当中办公，一时疏忽导致他向群里的相关负责人转账45万元，给公司造成了相当严重的财务损失。

原来当时财务小美收到邀请她进入公司QQ群的陌生邮件，在该邮件当中也是显示着小美所在公司董事长和经理的名字，所以她并没有引起怀疑，而是按照相关的要求进入了QQ群当中，然后就此和公司的“董事长经理”展开了工作讨论，而在此当中QQ群所谓的单位领导也是以核对转账信息为由，和小美要走了公司的开票信息，甚至在群里发送 ps好的相关转账记录。而这一切都没有引起小美的任何怀疑，随后这名负责人再以缴纳保证金为由和小美要走的公司账户资金情况并命令其提供银行卡转账。

就是这样一来，财务小美在没有和对方真正电话确认核实的情形之下给对方转账，当真正的董事长总经理打来电话进行核实转账，她才真正意识得到自己被骗了，原来将她引诱加入所谓的公司工作群都是骗子所设下的陷阱，等着她跳了进去。

之所以有如此多公司的财务人员掉入诈骗的陷阱当中，其中就跟他们并没有完好的执行规范公司相关的财务管理政策制度有关，以至于自己疏忽麻痹大意掉下他人所布下的陷阱当中。在此也提醒相关的人员，在涉及到陌生人的邮件以及其他不明链接的情形底下，一定要做到谨慎判断，千万不要操之过急，特别是涉及到相关的转账交易等等更要提起十二分精神。

骗局套路有的是冒充医院工作人员让转医药费，有的是冒充电视台工作人员让你参加节目，有的是冒充彩票工作人员说你中奖等。