湖北人事考试网 截至目前，天眼君已整理追踪了38家立案平台近一个月来最新案件进展，具体情况如下：
重庆黄金交易所案件进展
3月8日，深圳市公安局罗湖分局发布该平台最新案情通报，“友金所”案已冻结涉案账户合计金额800余万元及深圳境内两处房产。
首都在线案件进展
3月8日，“资本在线”平台4名高管被批准逮捕。
云顶智慧案件进展
3月8日，云顶智慧平台被立案调查。
51 帮助您处理案件进展
3月8日晚，杭州市公安局高新区（滨江）分局公布了“51帮你”平台涉嫌非法集资案侦查最新进展。公告显示，涉案公司实际控制人、股东已被移送杭州市滨江区人民检察院审查起诉。该案共冻结涉案公司、个人名下银行账户29个，冻结资金共计110余万元，同时查封涉案公司、个人名下财产1处。
存钱罐事件进展
3月8日，深圳市公安局南山分局通报涉案“自宝”平台最新进展。“自宝”本周新增入账240万元，目前账户资金合计约4244.43万元，共冻结资金180万元。同时，南山警方继续对犯罪嫌疑人及其亲属财产进行调查，追查赃款去向。
利民网案件进展
3月8日，深圳市公安局南山分局通报涉案“利民网”平台最新进展，本周新增收款262万元。目前，利民网金融项目专户收款共计15276万元，冻结账户资金共计160万元。
國立丰台案进展
3月8日，深圳市公安局南山分局通报了涉案“国民丰台”平台最新进展。自去年8月30日警方因涉嫌非法吸收公众存款对“国民丰台”立案侦查后，目前警方已提取该平台服务器数据，掌握了该公司的运营模式，并对主要负责人采取了刑事拘留强制措施。
3D商城项目进展
3月8日，深圳市公安局南山分局通报了涉案“3D商城”平台最新进展。警方已批准逮捕4名此前对“3D商城”采取刑事强制措施的犯罪嫌疑人，并将对6名已被采取强制措施的犯罪嫌疑人进行审查起诉。警方称，已聘请司法鉴定机构对涉案平台数据及资金流向进行司法审计，同时对资金去向进行调查取证。
聚福蛙案进展
3月7日，杭州市公安局西湖分局公布了“聚福娃”平台近期办案情况，已对犯罪嫌疑人程某胜、钱某武采取刑事强制措施；冻结涉案银行账户额外资金70余万元，追缴聚福娃员工工资10万元，存入公安局涉案资金专户。
钱内珠案进展
3月7日，杭州市公安局西湖分局公布了近期涉嫌“钱内注”平台案件的办理情况。在调查取证过程中，发现杭州钱内注金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗，且数额巨大，已移送杭州市人民检察院审查起诉。首次返还已于2019年3月1日进行，目前正在按照返还提纲进行补充侦查。并扣押全新劳斯莱斯轿车一辆。
钱庄案进展
3月7日，杭州市公安局西湖分局公布了涉案“钱庄”平台最新办案情况，湖北省天门市天门商业城已被查封，犯罪嫌疑人夏某明关联公司名下车辆已被查封，另冻结一套房产，追缴赃款人民币100万元，相关资金已转入公安局涉案资金专户。
小算盘案进展
3月7日，杭州市公安局西湖分局公布了“小算盘”平台最新办案情况。2019年2月26日，犯罪嫌疑人周某峰、卢某亮因涉嫌集资诈骗罪被移送检察机关审查起诉。浙江安彩公司已将部分资金退回分局指定账户，另查封了1处房产，冻结了1辆车辆。
第一财经案件进展
3月7日，杭州市公安局西湖分局通报了涉案“一财”平台最新办案情况，将犯罪嫌疑人彭某、毛某、叶某、罗某移送检察院审查起诉，并追缴“一财金融”平台房租20余万元。
银狐案进展
3月7日，杭州市公安局西湖分局公布了近期办理“银狐”平台案件情况，并赴江西调取了银狐财富在江西银行的存款账户信息，接受了犯罪嫌疑人卢某军提交的可执行财产清单，对相关资产进行了逐一梳理。
金钱猫案进展
3月7日，杭州市公安局西湖分局公布了“抓钱猫”平台案件近期办理情况。通过与犯罪嫌疑人张某成合作，追缴涉案资金3000余万元。此项工作将继续有序推进。由于抓钱猫平台与多家平台存在资金交集，涉案冻结的银行账户被多家公安机关多次冻结。涉案公司1亿余股股份被冻结（等待冻结）。
案件进展
3月7日，杭州市公安局上城分局公布了“来存吧”平台侦查最新进展，再次收缴资金18.9万元，共收缴资金398.9万元，并扣押涉案红檀木家具4套、股权协议书原件1份，位于杭州的相关涉案财物也被查封。
永利宝案件进展
3月6日，上海市浦东新区人民检察院于3月3日下发《关于受理犯罪嫌疑人于刚、上海永利宝金融信息服务有限公司等涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案件的通知》。通知显示，犯罪嫌疑人于刚、张玉峰、李浩源、刘玉成、吴华、洪霞、上海永利宝金融信息服务有限公司、上海永利宝网络信息技术有限公司、上海小倩互联网金融信息服务有限公司等涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案件，经上海市公安局浦东分局侦查，已移送本院审查起诉。
汽车贷款案件进展顺利
3月6日，合肥市公安局包河分局公布了P2P平台“好车贷”最新动态，继1月初发布红色通缉令全球通缉后，目前“好车贷”实际控制人熊某已被法国警方抓获，其余6名主犯因涉嫌集资诈骗罪被移送检察机关审查起诉。
山林金融案件进展
3月5日消息，自去年9月20日以山林金融法定代表人周某某为首的53人被移送检察院审查起诉以来，山林金融一案迅速开庭审理。近日，山林金融上海广中西路支行4人和南阳支行1名负责人被判刑。据统计，被判刑的5人涉案总金额高达8695万余元，给投资者造成合计损失1914万余元。
起点金融案件进展
3月5日，杭州市公安局高新区（滨江）分局发布消息称，对杭州起点资产管理有限公司（旗下有“起点金融”平台）因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年3月4日正式立案侦查。
跨客金融案进展
3月5日，跨客金融发布公告称，警方已冻结跨客金融提交的第16批逾期借款人527人的银行账户。截至目前，警方已冻结跨客金融逾期借款人13483人的银行账户。
金咪咪案件进展
3月5日，杭州市公安局高新区（滨江）分局发布消息称，该分局在浙江省宁波宁海抓获省（公安）厅通缉的第13号在逃人员胡某（男，浙江宁海县人）。目前，浙江省公安厅通报的24名涉嫌P2P案件的网络逃犯中，已有6人落网。胡某为“金咪咪”网贷平台实际控制人（即胡悦）。2018年1月至2018年7月，该平台非法吸收公众存款9000余万元，未补足的资金缺口达2000余万元。
何香凝案进展
3月4日，杭州市公安局高新区（滨江）分局公布了有关P2P平台“合祥星”案的最新进展，公告显示，警方已对涉案5名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中卢某等4人因侦查羁押期限届满，已被移送杭州市滨江区人民检察院审查起诉。
小猪罐子事件进展
3月4日，深圳市公安局南山分局在其微信公众号上通报了3月2日小猪罐子最新案件。截至目前，“小猪罐子”专户已累计收到还款500万元。南山警方已批准逮捕游某、程某、赵某，赵某已被刑事拘留。网络逃犯金某被警方于2019年2月20日抓获，现羁押于南山区看守所。
牛牛通宝案进展
3月4日，据深圳市人民检察院通报，深圳P2P平台“牛牛通宝”案中，詹广鹏等5名犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪，已被移送检察院审查起诉。经侦查，詹广鹏等人将投资资金转移、挪作他用，用于个人挥霍，并将投资者的投资收益通过公司投资APP换成“节能链”的虚拟货币。
大智投资案进展
3月3日，合肥市公安局庐阳分局发布大智投资涉嫌非法集资案最新通报，警方已依法对凌某等61人采取刑事强制措施，首批15名重大犯罪嫌疑人已移送检察院审查起诉。目前警方正开展第三波责令理财经理退还赃款及刑事追缴工作，对拒不退还赃款、逃避侦查的理财经理进行网上追逃。
投子家案进展
3月2日，据投资佳最新案情通报，投资佳本周额外收到还款171万元，专案专用存款账户累计收款1.7215亿元。南山警方将犯罪嫌疑人王某以涉嫌非法集资罪移送南山区人民检察院审查起诉。深圳市人民检察院将“投资佳”案退回公安机关补充侦查，目前警方已完成补充侦查并将材料移送深圳市人民检察院。
中融投资案进展
3月2日，深圳市公安局南山分局发布关于“众融投”平台涉嫌非法吸收公众存款案的新通报，目前已累计将785万元退回专案资金归集账户，冻结93万元。
元泰金服案件进展
3月2日，杭州市公安局滨江区分局通报了“元泰金福”平台案件进展情况。警方在“元泰金福”案通报中称，目前已对23名涉案人员采取刑事强制措施，其中7名犯罪嫌疑人侦查羁押期限已届满，已移送杭州市滨江区人民检察院审查起诉。
联璧金融案件进展
2月27日，上海市松江人民检察院发布《关于受理犯罪嫌疑人顾国平、农进等涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案件的通知》和《被害人诉讼权利义务告知书》。通知称，犯罪嫌疑人顾国平、农进、韩欢、陈宇等17人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案件，经上海市公安局松江分局侦查终结，已移送检察院审查起诉。
京友理财案进展
3月2日，杭州市公安局滨江分局通报了“京友金融”平台案件进展，对涉案7名犯罪嫌疑人已采取刑事强制措施。其中，涉嫌集资诈骗罪的刘某某被移送杭州市中级人民检察院审查起诉；涉嫌非法吸收公众存款罪的曹某、王某、夏某某被移送杭州市中级人民检察院审查起诉。
和拍在线案件进展
3月9日，深圳市公安局福田分局在官方微信发布涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。据警方通报，合拍在线犯罪嫌疑人刘某、关某、崔某已被深圳市福田区人民检察院批准逮捕。截至目前，共冻结涉案资金约2150万元。
绿化贷款案件进展
3月9日，据警方通报，“绿贷”平台已按计划完成第五次还款，目前正在按还款计划进行第六次还款，截至目前，累计还款已超过7400万元。同时，“绿贷”平台合作方深圳市容达汽车租赁有限公司正通过清产还款的方式向平台还款，目前已偿还350万元，所还款项已全部用于清产还款。此外，警方还督促“绿贷”平台加强与未同意补偿方案的投资者沟通，尽快达成还款协议。
钱庄网案进展
2月20日，杭州市公安局西湖分局公布了钱庄网案件最新进展。警方已冻结钱庄网涉案账户200余万元，追缴赃款480余万元，处置涉案资产2500余万元，全部汇入公安机关涉案资金专用账户。另外，还查扣了数十套房产和两处房产。
重大案件进展
3月1日，深圳市公安局罗湖分局在官方微信发布深圳P2P平台“大时代”非法集资案最新进展，截至目前，相关账户资金共计被冻结198万余元。通报显示，该案已移送深圳市罗湖区人民检察院起诉；同时，对向某、陈某两名犯罪嫌疑人批准逮捕。
草根投资案例进展
3月1日，杭州市公安局余杭分局通报了浙江草根网络科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件最新进展。通报显示，涉案公司及个人所持上市公司股份2335万股被冻结，8600平方米房产被查封，草根公司借款人还款账户额外收到还款773万元，累计收到还款2773万元。
投融资案例进展
2月27日，杭州市拱榭区人民政府在官网发布了杭州P2P平台“投融家”涉嫌非法吸收公众存款案最新案情通报。通报称，此次新增4人取保候审、1人被刑事拘留、2人被批准逮捕。通报显示，新增查封资金116万元。截至目前，已冻结账户79个，涉案金额共计36437024.39元，共计查封违法所得5878695元。同时，查封了投融家原总经理胡某某的两处上海房产。截至目前，共查封房产103处、车辆12辆（其中10辆已被查封）。
嘉阳案进展
2月25日，深圳市公安局罗湖分局、深圳市公安局南山分局发布“嘉洋”公司侦查最新进展。“嘉洋”公司21人被移送检察院审查起诉。目前，已抓获犯罪嫌疑人22人，其中移送检察院审查起诉21人，批准逮捕1人，网上追逃5人。此案涉及账户众多，罗湖警方正全力追查涉案资金流向，目前已查封房产13处，扣押车辆1辆，限制交易车辆2辆。此项工作仍在积极推进中。
